Por Daniel Payne
CNA Staff, 29 de mayo de 2025 / 14:42 pm
Una demanda presentada en Wisconsin alega que un empleado de una filial de Caridades Católicas de ese estado robó millones de dólares como parte de un esquema de un año que involucró fraude con tarjetas de crédito y facturas falsas.
Caridades Católicas de la Archidiócesis de Milwaukee dijo en la demanda, presentada a principios de este mes en el tribunal de circuito de Wisconsin, que la ex empleada Brandi Ellis "abusó de su autoridad y malversó millones de dólares" cuando se desempeñaba en una variedad de funciones financieras dentro de la organización.
Ellis presuntamente trabajó como contable, gerente de contabilidad y, finalmente, como gerente de finanzas en la organización benéfica, y su empleo tuvo lugar desde febrero de 2014 hasta mayo de 2024.
La demanda alega que Ellis pagó "facturas falsas que reflejaban aparentemente trabajos y/o servicios completados o prestados por proveedores", pero que en realidad canalizaban dinero a proveedores con "conexiones personales o profesionales" con Ellis.
El contable también habría utilizado tarjetas de crédito de la empresa para realizar compras personales.
Las estafas ascendieron a "cientos de miles de dólares", según la demanda.
Además de demandar a su ex contable, la organización benéfica también ha demandado a la empresa de servicios financieros Baker Tilly, con sede en Madison (Wisconsin), por no haber detectado las actividades fraudulentas en el marco de los servicios de auditoría que prestaba a la organización católica.
La empresa debería haber reconocido "bienes y servicios que no podían razonablemente estar en apoyo de la misión caritativa del demandante", argumenta la demanda, incluyendo "alquileres de vídeo de Amazon Prime, viajes de Uber, compras de Ticketmaster, [y] compras de casino de MGM Grand".
El grupo de contabilidad "no reconoció la actividad de compra claramente fraudulenta", alega la demanda, y además se basó en "documentos internos generados por ... Brandi Ellis" en lugar de datos de terceros verificados de forma independiente.
La demanda reclama daños y perjuicios tanto a Ellis como a la empresa de contabilidad.
